Российский инвестбанк «Тройка Диалог» замешан в крупном отмывании средств в размере 4,6 млрд долларов.
Об этом говорится в расследовании Проекта по расследованию
коррупции и организованной преступности, передает «нам».
Ранее сообщалось, что США готовятся обрушить экономику РФ,
под удар попадут банки, энергетика и госдолг.
Отмечается, что расследователи проанализировали почти
полтора миллиона банковских проводок и сотни документов о сделках, которые были
в банке Ukio.
Было создано около 70 компаний в офшорных зонах, которые выводили
деньги из РФ прямиком в США и Европу, через покупку недвижимости и дорогих
украшений. Отмечается, что всего расследователи отследили около 4,6 млрд
долларов. С инвестбанком «Тройка Диалог» работало более 30 компаний,
которые выводили средства через Ukio.
Также были обнаружены транзакции, которые ведут к другу
Путина Сергею Ролдугину, на которого вывели около 70 млн долларов. $130 млн
долларов выводились на компании, связанные с делом банкира Магнитского.
Расследование уже получило крупный общественный резонанс.
США начали давить на немецкие банки из-за денег Путина.
Коломойский перестал выплачивать долги «Приватбанка»
и пытается отсудить банк обратно.
Курс валют на 1 июня: евро поднялся в цене, а доллар, напротив, опустился — данные НБУ
> Первый день лета 2020 года оказался полон сюрпризов, в том числе в банковской сфере Укра…