В Финляндии раскрыли крупнейшую схему по отмыванию российских денег.
Об этом сообщает финское издание Yle, передает
«нам».
Ранее сообщалось, что акции крупнейшего финансового
конгломерата Германии рухнули из-за информации о причастности банка к операции
по отмыванию российских денег.
Полиция Финляндии сумела раскрыть схему по отмыванию денег
гражданами Эстонии. Отмечается, что речь идет о 130-140 млн евро.
При этом финская полиция рассматривает вариант того, что
данные средства могли принадлежать российской ОПГ.
Отмечается, что за работой строительной фирмы HTR
Talonrakennus Oy следили с 2014 года. Она получила крупные суммы денег из
России, а там средства находились в банках, которые подозревали в отмывании
средств.
Граждане Эстонии свою вину отрицают.
Ранее российский журналист сообщил об аресте главы Центробанка
Латвии за отмывание средств для Кремля.
А также в любой момент Гундяев может быть обвинен в отмывании средств
и мошенничестве.
Курс валют на 1 июня: евро поднялся в цене, а доллар, напротив, опустился — данные НБУ
> Первый день лета 2020 года оказался полон сюрпризов, в том числе в банковской сфере Укра…